Foi preso preventivamente, em Criciúma, Santa Catarina, um homem investigado por aplicar golpes envolvendo a comercialização de supostas cartas contempladas de consórcio. A prisão ocorreu nesta manhã durante a chamada Operação Stellio, deflagrada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) de São Leopoldo. Ele teria lesado mais de 20 pessoas em Novo Hamburgo e região e fugiu para Santa Catarina.
Conforme a investigação, ele estava na casa de uma tia em Criciúma. A Polícia destaca que ele adotava uma rotina discreta no prédio onde estava hospedado, saindo de madrugada. O síndico relatou que praticamente não percebia movimentações relacionadas ao investigado.
Um dos pontos que chamou a atenção dos investigadores é que, um dia antes de ser preso, o homem teria procurado vítimas que já haviam sido prejudicadas pelo esquema, oferecendo uma nova oportunidade de negócio e tentando captar mais dinheiro.
Segundo a Polícia Civil, mais de 20 vítimas já foram identificadas e ouvidas. Os prejuízos apurados até o momento ultrapassam R$ 500 mil, mas o valor pode aumentar com o avanço das investigações.
COMO ERA O ESQUEMA
De acordo com a DRACO, o preso chamava contatos pessoais e profissionais para atrair investidores, prometendo altos rendimentos com a compra e revenda de cartas contempladas de consórcio. Apuração da reportagem levanta que investimentos prometidos seriam acima de 8% ao mês.
Os primeiros a investirem recebiam os retornos nos primeiros meses, o que aumentava a confiança no negócio e incentivava a entrada de novos investidores. A suspeita é de que o dinheiro dos novos participantes fosse utilizado para pagar os mais antigos, em uma dinâmica conhecida como esquema Ponzi, modalidade de pirâmide financeira. No dito popular: uma bola de neve.
A investigação também identificou indícios de movimentações por contas de terceiros, possível ocultação de patrimônio e destinação de parte dos recursos para bets.
A operação também cumpriu buscas e apreensões, além de medidas judiciais de bloqueio de bens e valores. A Polícia Civil orienta que outras possíveis vítimas procurem a DRACO de São Leopoldo para registrar os fatos e apresentar comprovantes de transferências e contratos.
As investigações continuam para identificar todos os envolvidos e rastrear o destino do dinheiro.
Foto: Divulgação Polícia Civil.
